SGS Smart List
Compliance Platform
La plataforma unificada para verificación de tus clientes, proveedores y contactos contra listas negras nacionales e internacionales, personas políticamente expuestas.
Protege y cumple con las disposiciones de PLD/FT con tecnología de vanguardia.
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¿Por qué elegir SGS Smart List?
Tecnología financiera de vanguardia para el cumplimiento normativo más exigente.
¿Qué es SGS Smart List?
SGS Smart List es una plataforma integral de verificación que centraliza el acceso a múltiples listas negras y bases de datos de cumplimiento normativo, diseñada específicamente para dar cumplimiento y proteger a quienes requieren el más alto nivel de seguridad y compliance.
Verificación Completa
Acceso a listas OFAC, ONU, UE, PEPs, y bases de datos nacionales en una sola consulta con tecnología de matching avanzada.
Actualización Continua
Bases de datos actualizadas en tiempo real para garantizar información precisa y cumplimiento normativo actualizado.
Integración Enterprise
API robusta y documentación completa para integración con sistemas core bancarios y plataformas financieras existentes.
Nuestros Productos Financieros
Soluciones especializadas para instituciones financieras de todos los tamaños.
SGS Smart List Professional
Para instituciones en crecimiento
- Hasta 10,000 consultas mensuales
- Acceso a listas OFAC, ONU, UE
- Reportes de cumplimiento en PDF
- Soporte técnico especializado
- Dashboard de monitoreo básico
Ideal para Fintech y Cooperativas
SGS Smart List Enterprise
Para bancos e instituciones grandes
- Consultas ilimitadas
- API completa para integración
- Listas PEPs y bases nacionales
- Reportes personalizados y analytics
- Soporte 24/7 con SLA garantizado
- Monitoreo continuo y alertas
Para bancos e instituciones grandes
Integración con Productos de SGS
SGS Smart List permite consultas automatizadas y sistemáticas de listas negras, listas de personas bloqueadas, personas políticamente expuestas (PEP) y otras bases de datos nacionales e internacionales requeridas para el cumplimiento normativo en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
Su diseño permite una integración perfecta con cualquier sistema que tengan actualmente o bien con los sistemas desarrollados por Soluciones Globales en Sistemas y Cartera (SGS), como SGS-PLD y CREDI-ERP, creando así una infraestructura robusta de cumplimiento regulatorio orientada a instituciones financieras, SOFOMES, SOFIPOS, aseguradoras, arrendadoras financieras y empresas que realizan Actividades Vulnerables conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
La solución permite cumplir de manera efectiva con las obligaciones impuestas por la CNBV, la UIF, y la CONDUSEF, incluyendo las Disposiciones de Carácter General en materia de PLD/FT, reduciendo riesgos de multas, sanciones y observaciones regulatorias por omisiones en el conocimiento del cliente (KYC), monitoreo transaccional o detección de operaciones inusuales.
Además, SGS Smart List ofrece capacidades de consulta vía portal web seguro, así como integración por medio de APIs y Web Services, lo cual facilita su conexión con sistemas internos y flujos automatizados de análisis y validación, generando eficiencia operativa y trazabilidad completa para efectos de auditoría, revisiones regulatorias y defensa ante actos de autoridad.
Con SGS Smart List, las entidades reguladas y no reguladas obtienen una solución confiable, actualizada y completamente alineada con las mejores prácticas internacionales y con los marcos legales vigentes en México.
Beneficios de la Integración
Flujo de trabajo unificado
Integración seamless entre todas las herramientas SGS para máxima eficiencia operativa.
Sincronización automática
Datos y reportes sincronizados en tiempo real across toda la plataforma financiera.
Dashboard centralizado
Monitoreo integral de compliance con analytics avanzados y KPIs financieros.
Alertas inteligentes
Notificaciones automáticas y alertas predictivas basadas en machine learning.
Productos SGS Suite Compatibles
SGS PLD
Prevención de Lavado
SGS Credi-Erp
Administración de Cartera
SGS Onboarding Digital
Monitoreo de Riesgo
SGS Compliance
Cumplimiento Total
SGS Analytics
Business Intelligence y Reportería Avanzada
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¿Listo para implementar SGS Smart List en tu institución financiera? Nuestro equipo de especialistas está aquí para ayudarte.
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Teléfono
(55) 8000 0202
Oficinas
Insurgentes Sur 2453 suite 6000, Colonia Tizapán, C.P. 01090, Alcaldía Alvaro Obregón.
Ciudad de México, México
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